Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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Beschreibung

Mit einem validierten Monitoring und Screening können Banken und Sparkassen verdächtige Zahlungen präzise identifizieren. Sie verhindern, dass illegale Gelder verschoben oder in Vermögenswerte umgewandelt werden. Gleichzeitig liefern sie der Strafverfolgung wichtige Informationen über Organisationen, Zahlungswege und Hintermänner. Somit werden die Anreize für Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität verringert und der Handlungsspielraum von Terroristen eingeschränkt. Auf Basis einer internationalen Literaturstudie und mithilfe von Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Finanzsektor stellt der Autor aktuelle Methoden vor und lotet verschiedene Ansätze zur Steigerung der Präventionseffizienz von Kreditinstituten aus.

Details

Erscheinungsjahr:	2025
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	292 S.
ISBN-13:	9783689002466
ISBN-10:	368900246X
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Lüling, Christoph Matthias
Hersteller:	Tectum Verlag Tectum Wissenschaftsverlag
Verantwortliche Person für die EU:	Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Waldseestr. 3-5, D-76530 Baden-Baden, nomos@nomos.de
Maße:	209 x 148 x 22 mm
Von/Mit:	Christoph Matthias Lüling
Erscheinungsdatum:	20.03.2025
Gewicht:	0,43 kg